因违反规定办理结汇、售汇业务等 渣打银行北京分行被外汇局罚款271万元

时间： 2023-07-01 02:22     浏览量：512

6月30日金融一线消息，据国家外汇管理局北京外汇管理部网站近日公布的行政处罚决定书（京汇罚〔2023〕13号）显示，渣打银行（中国）有限公司北京分行被警告，没收违法所得4691616.40元人民币，并处271万元人民币罚款。

据罚单显示，渣打银行（中国）北京分行涉及的违法事实包括：1．办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查； 2．违反规定办理资本项目资金收付； 3．违反规定办理结汇、售汇业务； 4．未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料； 5．违反外汇登记管理规定。